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上海市律师协会律师代理国际货运代理纠纷操作程序指引
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前 言 

随着我国和全球经济的发展,作为现代物流中的一个重要方面,国际海上货物运输也得到了相应的递增。作为国际海运中心的上海,港口的货物吞吐量在逐年递增,相应伴随的国际海上货物运输方面的纠纷也日渐增多,其中相当数量的纠纷属于国际海上货物运输代理合同纠纷。作为身处国际海运中心——上海的律师,如何正确把握和处理国际货运代理纠纷,将更有助于为客户提供有效的法律服务和保护客户的合法权益。 

一、 建立委托关系 

11仔细听取委托人关于案情的陈述,审查委托人提供的现有材料,并详细了解案情过程和事实。 

12与委托人建立委托关系,明确代理事项及授权范围。 

13与委托人订立代理合同应参考《法律服务委托协议指引》,明确双方的权利义务、违约责任等。 

14与委托人签署授权委托书应明确具体的委托事项及律师代理权限,代理权限应尽可能详细和明确。 

15根据案情及委托人提供的信息,要求委托人提供其掌握的其他材料。 

二、 确定当事人 

21当事人的主体地位 

211当事人系国际货运代理企业,主要进行以下资格审查: 

1) 国际货物运输代理业批准证书; 

2) 企业法人营业执照,及营业执照中标明的经营范围; 

3) 有无无船承运人资格证书。 

212当事人系国内货运代理企业,主要进行以下资格审查:

1) 企业法人营业执照,及营业执照中标明的经营范围; 

2) 陆路货物运输服务许可证; 

3) 水路货物运输服务许可证。 

213当事人系托运人,主要进行以下资格审查: 

1) 定舱单上主体的名称; 

2) 提单或运输单证上托运人栏中的标注; 

3) 国际贸易合同中的出口方/卖方名称; 

4) 海关出口货物报关单上申报人的名称; 

5) 核销单上的出口方名称; 

6) 信用证中受益人名称。 

214当事人系收货人,主要进行以下资格审查: 

1) 海关出口货物报关单上申报人的名称; 

2) 海关纳税单上纳税人的名称; 

3) 提单或运输单证上收货人栏中的标注; 

4) 提货单(小提单)上提货人的名称; 

5) 国际贸易合同中的进口方/买方名称; 

6) 提单或运输单证上通知人栏中的标注。 

215当事人系承运人、船公司、无船承运人的,主要进行以下资格审查: 

1) 提单的抬头人名称; 

2) 提单的签发人名称和身份; 

3) 无船承运人资格证书; 

4) 提单登记证书; 

5) 企业法人营业执照,及营业执照中标明的经营范围。 

216当事人系国际船舶代理企业的,主要进行以下资格审查: 

1) 企业法人营业执照,及营业执照中标明的经营范围; 

2) 国际船舶代理业批准证书; 

3) 提单的签发人名称及其身份; 

4) 代理协议或授权书或委托书。 

22当事人的数量 

221根据诉请的法律关系,确定当事人; 

222案件事实所涉及的关联方; 

223共同原告,共同被告,是否需要申请追加; 

224有无第三人,是否需要申请追加; 

225当事人的其他信息,尤其是提单抬头人的信息,如确切名称、地址和联系方式等。 

三、 法律关系(案由)的确定 

主要有: 

31海上货物运输合同纠纷; 

32海上货运代理合同纠纷; 

33海上货运代理合同其他纠纷。 

四、 诉讼中主要的请求内容 

41主要有:赔偿、返还、退运; 

42赔偿项目的构成,主要有:海运费、陆上短途运费、包干费、代理费、货款、利息、调查费、滞箱费、堆存费、退税损失、公证认证费、翻译费等; 

43赔偿数额的计算; 

44货物价值的依据,主要根据是:合同价格、发票价格、报关价格、核销单、保险单; 

45运费、包干费的支付标准,是否有约定; 

46违约金,是否有约定; 

47调查费用、交通费用及其他损失。 

五、 证据 

51证据的审查和筛选:根据各案具体的案由,涉及的当事人、案件的标的,依据合法性、真实性和关联性原则对证据进行审查和筛选。 

52证据原件、传真件、复印件的确定:应出示原件、原物,传真件在具备一定条件下,可视为有效。 

53外文证据的翻译:当事人向人民法院提供外文书证或外文说明资料,应当附有中文译本,该译文须由具有相应资质的翻译部门出具。 

54境外形成的证据公证、认证手续:在我国境外形成的证据,须由所在国公证机关予以证明,并经我国驻该国使领馆予以认证,方具有证据形式上的效力。境外的委托授权书和主体身份证明等,须在向法院提起诉讼前完成公证和认证手续。 

55需要申请法院调查的证据:当事人因客观原因不能自行收集的证据,需要申请法院调查的,不得迟于举证期限届满前7日。 

56举证期限延长的申请:在举证期限内提交证据确有困难的,须在法院规定的举证期限内申请延期。 

57证据保全:情况紧急或其他原因,不立即申请证据保全将会使该证据毁损、灭失或者以后难以取得,需要采取证据保全措施。 

58 E-mail、网页等电子文件证据的公证。 

六、 常见案件的证据审查 

61无单放货纠纷的证据审查,包括: 

1) 全套正本提单、出口报关单、外汇核销单、信用证、贸易合同发票、装箱单、送货交接单等; 

2) 无单提货/放货的证明,保函; 

3) 承运人身份证明; 

4) 货运代理人身份证明; 

5) 货运代理人合法订舱、提交单据、通知等材料。 

62追索运费及包干费纠纷的证据审查,包括: 

1) 货运代理人身份证明; 

2) 货物出运委托书、订舱单、提单(副本或复印件)、海关进(出)口货物报关单、外汇核销单等; 

3) 运费、包干费等确认函; 

4) 货运代理人已向船公司支付运费凭证及海运费发票(包括海运费清单); 

5) 货运代理人开具的收费发票; 

6) 与案件有关的其他材料。 

63货损货差纠纷的证据审查,包括: 

1) 托运人或收货人、货运代理人身份证明; 

2) 货物进出口委托书、装箱单集装箱设备交接单等; 

3) 海关进(出)口货物报关单、外汇核销单、贸易合同和贸易发票; 

4) 理货报告、商检证书(报告)、货损检验报告、海事报告(签证)等; 

5) 与案件有关的其他材料。 

七、 是否签发货代提单案的证据审查和注意事项 

71不签发货运代理提单的货运代理纠纷 

711证据材料: 

1) 货运委托书(托书)、出口货物明细单、报关委托书、报检委托书; 

2) 海运费、包干费等费用的报价单; 

3) 装箱单、报关单、外汇核销单; 

4) 商检证书(报告)、动植物检验、检疫证书; 

5) 订舱单; 

6) 进仓通知单、收货单; 

7) 提单确认件; 

8) 提单及提单交付的签收单; 

9) 运费、包干费发票(国际货物运输代理业专用发票); 

10) 运费、包干费付款凭证; 

11) 货物延迟交付证明; 

12) 货物损坏、短少、灭失证明; 

13) 商检报告; 

14) 当事人各方的商业登记证明(营业执照)、批准证书等; 

15) 有关案件有往来传真、函电、E-mail等; 

16) 与案件有关的其他材料。 

712需要注意的主要问题: 

1) 当事人是否具有经营许可资格; 

2) 费用是否有双方的书面确认; 

3) 提单的签发是否符合法律规定,签单人是否有资格,承运人是否存在; 

4) 提单签单人与提单抬头人之间是否有代理协议; 

5) 各当事人的责任期间,过错程度; 

6) 有多份提单时,提单是否连贯; 

8) 有无时效中断的情形存在; 

9) 货物的保险、理赔情况; 

10) 外汇核销单是否已核销; 

11) 国际贸易项下的货款支付情况。 

72签发货运代理提单的货运代理纠纷 

721除准备711项下的证据外,还应准备以下证据:

1) 提单登记备案证明; 

2) 无船承运人资格证明; 

3) 运费、包干费发票(国际海运业运输专用发票); 

4) 货代提单和海洋提单; 

5) 索赔函、保函、信用证; 

6) 商检报告、验货报告、鉴定报告; 

722除注意712项下的事项外,还应注意以下问题: 

1) 签发货代提单的当事人系无船承运人地位,而非代理人; 

2) 适用承运人的诉讼时效规定; 

3) 是否可以依法享受责任限制。 

八、 其他问题 

81管辖 

811是否有关于管辖的协议约定和仲裁协议约定,及约定是否合法; 

812提单的管辖条款是否合法、有效; 

813管辖是否具有选择性。 

82适用法律 

821国内法的适用; 

822行业习惯的适用; 

823外国法的适用、外国法的查明、国外律师的宣誓书效力; 

824国际公约、条约的适用; 

825国际惯例的适用,国际惯例的证明。 

83诉讼时效 

831注意根据提单约定的适用法律对诉讼时效的规定;

832注意提单条款对诉讼时效的约定。 

84送达 

841公告送达的期限; 

842外交送达; 

843《海事诉讼特别程序法》关于送达的特殊规定。 

85保全 

851证据保全; 

852诉前财产保全; 

853诉讼财产保全。 

86因果关系 

861因果关系法律层面的论证;

862因果关系逻辑层面的论证。 

九、 附则 

本指引由上海市律师协会起草,其目的系为向律师提供代理国际货运代理纠纷案件方面的借鉴、经验,并非强制性或规范性规定,仅供律师在实际业务中参考。

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